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时间:2019-08-17 15:29

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在昨日的案件收网行动中,对58个骨干人员落脚点实施端点和抓捕行动。截至12时,共抓获本案涉嫌传销人员190人,查获涉案车辆20辆,查扣电脑、珠海销毁公司、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

凌晨出动抓获传销人员366名

 

专案组经过长时间细致缜密的侦查研判,查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,1、2004年5月全球最大的银行花旗集团下属的花旗金融服务公司就是在快递运送途中,丢失了记录有390万客户银行帐号、交易信息等信息的电脑磁带,至今下落不明。。2、2005年3月时代华纳公司在常规运输途中丢失了存有60万名在职和离职员工及其家庭信息的40盘磁带。。3、2006年6月富士康集团旗下的两家子公司以盗取商业机密为由起诉比亚迪股份有限公司的关键证据就是一块存有双方文件文档资料的硬盘。。4、2008年初闹得纷纷扬扬的“艳照门”事件,其实源于事主的手提电脑硬盘故障拿去检修导致信息外泄。 并锁定了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员居住地。在昨日整治行动中,广州警方对该案开展统一收网。

昨日,广州警方在枫林路某小区、凤翔路某小区、龙岗大道某小区等,将该案骨干人员抓获。截至中午12时,广州警方共抓获该案涉嫌传销人员176人,查获涉案车辆15辆,收网行动取得了辉煌战果。

一批“老总”级别涉嫌传销人员落网

广州打击传销力度还将持续加大

当天,广州警方联合开展2018年“神剑3号·打击传销”专项行动。截至中午12时,共抓获传销人员366名,查获涉案汽车35辆,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批,破获2起涉案金额过亿元的特大传销案件。

为确保案件顺利侦破,广州市公安局成立了由相关支队及公安分局警力组成的专案组,通过深入摸排、调查取证和综合研判,摸清该传销犯罪网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向、人员行踪等基本情况。

今年3月初,市公安局经侦支队在日常工作中发现,有外省人员在仙葫开发区一带,从事以“纯资本运作”为名的聚集型传销活动。就此,经侦支队迅速组织警力,开展线索核查。

■延伸阅读

单起传销案最高涉案金额达2亿元

广州警方始终对传销违法犯罪持高压严打态势。据统计,今年截至目前,全市共开展打击传销清查整治行动314次,出动警力8083人,清查出租房1708间;捣毁窝点196个,查获涉嫌传销人员4402人;侦破大案要案121起,打掉团伙107个。

 

警方在车库对涉嫌传销人员车辆进行搜查

在传销“老总”居住的小区地下停车场,民警查获3辆涉案宝马轿车。在宝马轿车内,民警搜出了房产证一份、钱包一个。对此,传销“老总”称,房子是父亲购买养老用的,而钱包是捡的,里面银行卡等都不是他的。

凌晨5时,1200余名警力雷霆出击,迅速奔赴事先摸排掌握的233个传销人员活动场点及传销人员落脚点。在五象新区龙岗大道某小区,一套4居室住宅内,5名传销“老总”正在睡觉。民警的突然到访,让“老总”们措手不及。

广州警方表示,打击传销力度还将持续加大。下一阶段,广州警方将全力开展2018年“神剑3号·打击传销”专项行动及“净网行动”,对聚集型和互联网传销违法犯罪展开猛烈攻势,以强力措施严打严治,以持续发力常态整治,坚决不允许传销人员在广州市进行传销违法犯罪活动,全力维护广州市社会和谐稳定。

昨日凌晨4时,广州市公安局民警、辅警以及各相关单位人员、社区干部共1200人集合完毕。此后,他们兵分多路,一场大规模的打击传销行动即将拉开。

面对警方的严厉打击,传销人员制定了相应的应对措施。在凤翔路某小区,警方从传销“老总”家中搜出一系列打印文稿,上面写明:“我们要提前想好自己和同住人员来广州的理由,调整自己的态度,沉着冷静应对,不争不吵,不扩散,防止‘诱供’,平时要多演练,细化形式。”

当天破获的另一起涉案金额过亿元传销案

伴随着366名传销人员被抓获,“18·604A”特大传销案和“18·604B”特大传销案也一举被破获。其中,“18·604A”特大传销案的涉案金额最高,多达2亿元。

昨日凌晨5时,一阵敲门声打破龙岗大道某小区15楼的宁静,将熟睡的传销“老总”惊醒。仓皇中,几名“老总”奔向窗边,试图将传销材料全部丢下楼,以达到销毁罪证的目的,被赶来的民警抓获。

在龙岗大道某小区,警方从传销“老总”家中搜出手写材料。该材料要求传销人员:“做好保密工作,工作居住环境所有有关书籍、资料做好统一管理,出门做到零资料模式,手机电脑严禁存有行业相关信息。”

经过初步核查,警方掌握了该案的基本情况:这是一个以广东籍人员高某某、广东籍人员南某某、广东籍人员齐某某等人为首,涉及人员众多,涉及资金累计达2亿余元的传销组织。鉴于案情重大,市公安局于今年6月4日立案侦查,并取代号名“18·604A”专案。

当天,广州警方依托“智慧警务”合成作战联侦平台,采取多警联动合成作战,精确打击,战果显赫。截至中午12时,共抓获传销人员366名,查获涉案小汽车35辆,一批电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品被查扣,一批传销窝点被捣毁。

公安民警调查发现,该案传销人员主要来自广东、广东、广东、广东、广东等地,“老总”级别人员主要在青秀区活动,下线人员集中在仙葫开发区,东莞文件销毁,涉及人员众多,涉及资金累计达1.1亿元,也是从事以“纯资本运作”为名的聚集型传销活动。

 

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该案由广州市公安局经侦支队于今年5月在侦查工作中发现,广州市公安局于6月4日进行立案侦查,代号为“18·604B”。

 

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文/记者梁静 通讯员杨杰 图/记者宋延康

面对民警敲门,5名传销“老总”一边拒不开门,拖延时间,一边将传销材料从15楼丢下,试图毁灭罪证。民警随后进入,一举将5名传销“老总”抓获。面对证据,传销“老总”哑口无言。

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